2018年6月，家住江宁的林女士将自己一处房产挂在某卖房网上进行售卖，并留下了自己的联系方式，没想到，就是这样一件事，给她带来了一个惊天骗局。

　　卖房引来的诈骗

　　原来，房源放在网上后不久，一名自称“刘建军”的男子便联系了林女士，说是要买房，于是双方互加了联系方式。打这以后，“刘建军”就时不时联系林女士，有的时候说卖房的事，但大多时候都是对林女士关心的话语，久而久之，两人便确定了恋爱关系，成为了男女朋友。

　　一个月后，“刘建军”告诉林女士自己有一个赚钱的方法，就是通过一个比特币投资平台进行投资，自己一直稳赚不赔，为了赢得林女士信任，“刘建军”还告诉了林女士自己的平台账号和密码，以此赢得了林女士的信任。于是，林女士也加入了“投资大军”中。林女士分4次通过这个平台投资共计人民币270多万，在这个期间，账户内一直稳赚不赔，然而就在最后一次投完110万后，林女士发现平台“平仓”了，这就意味着她原本账户里的270万元全部亏损，甚至还倒欠平台6万多美元。

　　270余万没了……

　　此时的林女士非常着急，找到“刘建军”询问是怎么回事。为了安抚林女士的情绪，“刘建军”坚称后期会将亏损的270万全部还给她。然而尽管林女士多次要求和“刘建军”见面详谈，却均被以各种理由拒绝了。林女士怀疑自己被骗，选择报案，最终这个诈骗团伙逐渐浮出水面，两名主要犯罪嫌疑人被依法批准逮捕。

　　在接到公安机关移送的案件后，江宁检察迅速展开证据审查工作。在提审两名主要犯罪嫌疑人后得知，从平台到“刘建军”均是这个诈骗团伙的作案工具。“刘建军”是犯罪嫌疑人张栋的化名，而在他们公司，这样的“刘建军”还不止一个，犯罪嫌疑人张栋说：“我们公司所有的微信号都叫‘刘建军’。”张栋还说：“我们有一套‘工作模式’，首先是在各大平台上搜索易下手的人，然后加强联系主动关心，取得对方信任，最后让他们在我们的平台上投资，我们和那些人说的话，都是有稿子的，直接照着读就行了。”

　　目前，这起案件还在进一步的侦查之中。

　　办案检察官说：“这个投资平台也是他们自己建立的，所谓买涨买跌全由他们自己说了算，他们会先让被害人赚一点钱，后期基本全部是亏损。这起案件中，在检察机关批捕审查阶段，最终认定犯罪嫌疑人诈骗金额总数为270万余元。这次的这名被害人算是幸运的，最终追回了270万元钱，但是不是所有人都有这个运气的，所以大家一定要提高警惕。”

　　（本案中涉及的姓名均为化名）

　　检察官提醒

　　一些不法分子抓住了人们快速致富的心理，以及普通投资者缺乏对比特币的基本认识，利用虚拟货币概念炮制出一个又一个骗局。如利用比特币进行传销、矿机、软件诈骗，以及网络钓鱼、洗钱和非法集资等。

　　检察官提醒大家，投资虚拟货币更多是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识和识别能力，对使用“币”的名义开展的非法金融活动，一定要时刻擦亮双眼，提高警惕，不要被所谓的“快速致富”所诱惑，理性选择合法、靠谱的投资渠道。

　　比特币的真面目

　　1、比特币传销诈骗

　　诈骗者游说投资者介绍他人购买合约，这种拉人头获利是典型的传销模式，一旦没有新的投资者加入或组织者突然失联，投资者将损失惨重。

　　2、比特币矿机诈骗

　　比特币的生产在专业圈里称之为“挖矿”，挖矿设备的性能一定程度上影响了获得比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专门设备，通常在订购设备时，投资者被要求先付订金，出现卖家或中介收到钱后即卷款跑路、消失的诈骗案件。

　　3、比特币软件诈骗

　　骗子使用某些知名的、真实的钱包标志和名称来包装虚假的钱包应用程序，以欺骗用户，用户不慎下载虚假钱包后，其存入的比特币就会落入骗子的钱包。此外，还有不法分子会通过模仿比特币构建平台系统，操纵山寨币的产生及交易行情，吸引投资人购买，等时机成熟后再大量抛售，致使投资人巨幅亏损。

　　4、比特币网络钓鱼

　　钓鱼诈骗包括向客户发送邮件，通知他们获得比特币，但是需要客户通过邮件中的链接登录自己的比特币账户才能领取，由此这些钓鱼诈骗者就能取得客户账户的控制权。

　　5、利用比特币洗钱

　　比特币及部分比特币交易平台已成为赃款转移的一个重要平台，帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。

　　6、利用比特币非法集资

　　代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。其本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。